40
1.16
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού
Συμβουλίου συντάσσεται συμμορφούμενος
προς
τις
αρχές
του
Κώδικα
ή
άλλως
επεξηγώντας τις αποκλίσεις.
Αντιστοίχως όπως ανωτέρω
1.17
Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, το
Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί ένα ημερολόγιο
συνεδριάσεων και ένα ετήσιο πρόγραμμα
δράσης, το οποίο αναθεωρείται ανάλογα με
τις εξελίξεις και τις ανάγκες της εταιρείας,
προκειμένου να διασφαλίζει τη σωστή, πλήρη
και έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του,
καθώς και την εξέταση όλων των θεμάτων,
επί των οποίων λαμβάνει αποφάσεις.
Δεν έχει κριθεί αναγκαία η υιοθέτηση Ημερολογίου
Συνεδριάσεων και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
από το Δ.Σ. καθώς συνεδριάζει τακτικά, κατά τα
προβλεπόμενα από το
νομοθετικό πλαίσιο και
σύμφωνα
με
τα
χρονοδιαγράμματα
και
τις
προθεσμίες που αυτό ορίζει αλλά και έκτακτα,
εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο ανάλογα με τις
εξελίξεις και τις ανάγκες της εταιρείας.
2.4.10
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει και συνδέει
την αμοιβή των εκτελεστικών μελών με
δείκτες σχετικά με θέματα ESG και βιώσιμης
ανάπτυξης
που
θα
μπορούσαν
να
προσδώσουν
μακροπρόθεσμη
αξία
στην
εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό
Συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι δείκτες αυτοί
είναι σχετικοί και αξιόπιστοι και προωθούν την
ορθή και αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων
ESG και βιώσιμης ανάπτυξης.
Υπάρχουν
δεικτες
προωθούν
την
ορθή
και
αποτελεσματική
διαχείριση
θεμάτων
ESG
και
βιώσιμης ανάπτυξης αλλα το Διοικητικό Συμβούλιο
προς το παρόν δεν εξετάζει και
δεν συνδέει την
αμοιβή των εκτελεστικών μελών με δείκτες σχετικά
με θέματα ESG
2.4.14
Οι συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπουν ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει την
επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει
απονεμηθεί, λόγω παράβασης συμβατικών
όρων ή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων
προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει
εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων,
που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό
του bonus αυτού.
Η εν λόγω πρόβλεψη εντάσσεται στην Πολιτική
Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρ ' όλα αυτά επί του παρόντος δεν έχουν
επικαιροποιηθεί
οι
συμβάσεις
προς
αυτή
την
κατεύθυνση.
7.6
Στο βαθμό που οι ερωτήσεις των μετόχων
σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης
δεν
απαντηθούν
κατά
τη
διάρκεια
της
συνεδρίασης, η εταιρεία προβλέπει διαδικασία
υποβολής των σχετικών απαντήσεων.
Δεν
συντρέχουν
τέτοιες
περιπτώσεις.
Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις μετόχων σχετικά με
θέματα της ημερήσιας διάταξης δίνονται κατά την
διάρκεια της συνεδρίασης. Ως εκ τούτου δεν έχει
καταστεί αναγκαία η κατάρτιση της εν
λόγω
διαδικασίας.
ii.
Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης
κινδύνων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την τελική ευθύνη παρακολούθησης της επάρκειας και αξιολόγησης του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου. Στο έργο αυτό συνεισφέρει η Επιτροπή Ελέγχου, η
Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η Υπηρεσία Κανονιστική Συμμόρφωσης
και η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων μέσω της οποίας παρακολουθείται η τήρηση του συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου.